可疑交易报告通常不包括（ ）

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（ ）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（ ）

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，金融机构应分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（ ），合并提交大额交易报告。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。

（ ）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由（ ）报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当（ ）。

存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动地开立（ ）个临时存款账户。

以下说法错误的是（ ）。

金融机构在报送可疑交易报告后，对报告涉及的客户、账户和资金应（ ）

反洗钱分类评级指标体系包括设计指标、执行指标和（ ）三方面。

反洗钱分类评级结果按评分高低共分为（ ）类11级。

中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按（ ）对辖区内全部法人金融机构开展评级。

反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。