金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（ ）
按照法律规定，在辽宁范围内，（ ）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（ ）
对于低风险等级客户，各机构位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（ ）进行一次集中核对。
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（ ）进行一次审核。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）大类。
依据《融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定，客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。
金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（ ）
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（ ）
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（ ）
