客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）或发卡银行报告。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》中“其他的银行账户”的准确理解是：（ ）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）。
法人机构应当设置（ ）反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起（ ）工作日内补正。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]年3号）自（ ）起施行。
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（ ）
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（ ）
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（ ）给予纪律处分
客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。
《中华人民共和国反洗钱法》实施时间为（ ）
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（ ）
