客户身份资料不包括：（）
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定，存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性负责，银行应按（）保管收款依据、付款依据的复印件。
洗钱阶段之“离析阶段”是指（）。
关于金融机构保密义务以下说法正确的是()
以下说法正确的是（）
《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。
金融机构应建立（ ）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）
重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（ ）
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：
