金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗?

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

关于尽职责任，以下说法错误的是:（）

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

金融机构负责反洗钱工作的应当是：（）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）

客户身份识别又称：（）