对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。
请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()
