()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）
“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（ ）。
金融行动特别工作组的英文简写为（）
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）
