客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

临时冻结不得超（ ）。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

我行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起（）日内办理销户手续。

存款人对用于基本建设的资金，可以向开户银行出具相应的证明并开立（）。

存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件（）。

存款人在异地从事临时活动的，在其临时活动地可开立（）个临时存款账户

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（）。

符合开立一般存款账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立人民币特殊账户时应出具（）部门的批复文件

建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立（）临时存款账户