对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。
下列不属于洗钱特征的是（ ）。
以下（ ）活动可能存在洗钱行为。
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（ ）。
客户身份识别又称( ) 。
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？
发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：
反洗钱调查的基本原则不包括( ）。
在反洗钱调查过程中，禁止采取下列哪种措施（ ）。
人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（ ）
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（ ）。
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以：
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（ ）
