未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）。

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（ ）

下列（ ）不属于自然人客户身份基本信息要素。

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（ ）。

依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（ ）、支付账户所有业务。

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（ ）

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）。

义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ），对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（ ），支付机构应当暂停其（ ），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

银行和支付机构应当建立联系电话号码与（ ）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。