公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、（ ）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照（ ）规定立案侦查。

关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（ ）。

国家反诈骗中心电话是（ ）?

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）。

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（ ）。

金融机构对先前获得的（ ）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以（ ），不得违反规定向任何单位和个人提供。

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。

金融机构进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是（ ）。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）。

金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（ ）。

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录（）。