应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（ ）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（ ）进行报告，并配合反洗钱调查。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（ ）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。

自（ ）起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”，由客户确认。

自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为（ ）的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（ ）。

（）是国务院反洗钱的行政主管部门。

（）是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，消费者既可获得收益，也可能遭受损失。

（）是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。

（）为单位结算账户的行政许可机关。

（）指在营业网点入口处，识别客户、了解客户业务需求，引导、分流客户的区域。