下列选项中按照《山西省农商银行反洗钱和反恐怖融资基本制度》关于禁止性要求描述正确的是( )

商业银行系统缺陷引发的操作风险中,由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险,具体表现为( )

就业制度和工作场所安全事件是由于违反( )方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

操作风险评估的报告阶段包括( )

设计良好的关键风险指标体系的原则包括( )

操作风险管理与控制情况报告中包括( )

外包风险管理工作包括( )

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,尽职调查应当包括( )

商业银行应根据自身业务的( )制定适当的业务连续性规划,以确保在出现无法预见的中断时,系统仍能持续运行并提供服务;定期对规划进行更新和演练,以保证其有效性。

内部信息科技审计的责任包括( )

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括( )

商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险,可以采用( )方式来缓释

银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )

商业银行对操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点,在识别时应当考虑( )

下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )