我国《刑法》 1997 年的修订中,第一次以专门条款规定了( )罪.

“9.11 ”事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将( )列为洗钱犯罪的上游犯罪。

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金( )的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

下列案件中,属于“四类”案件的是( )。

农商行“四类”案件报告内容包括( )。

农商行发生下列哪些案件的,涉案县级农商行分管领导要在案发后12小时内逐级上报至省联社保卫部门,同时报告当地监管部门( )

农商行发生下列哪些案件的,涉案县级农商行“一把手”要在接案后立即逐级上报至省联社保卫部门,同时报当地监管部门( )

下列选项中“四类”案件报送的说法正确的是( )。

下列选项中,属于“四类”案件未遂的认定标准的是( )。

县级农商行要根据有关要求,如实填报“四类”案件相关报表,( )时要对辖区内发生的“四类”案件情况进行综合分析,经逐级汇总后,上报省联社安全保卫部门。

“四类”案件综合分析的主要内容包括( )。

实行“四类”案件上报工作责任制,对( )的有关单位和责任人,要按照《全省农商行员工违规行为处理办法》以及其他有关规定进行处理。