银行业金融机构在对账工作中,应坚持“对账四原则”:即适时对账原则、不返原岗位处理原则、独立审核原则和()。

在全省农信社营业网点非企业开立基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账户须经当地()核准。

银行应对现金收付、资金划拨、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。

银行应当确保会计工作的(),任何人不得随意授权、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。

《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》规定,库房管理应坚持()原则。

以下关于柜员管理错误的说法是()。

根据《关于印发湖北省农村信用社综合业务系统管理办法补充规定的通知》,营业网点碰库的操作要求不包括()。

根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》有关规定,自()起,我国将停止使用第一代居民身份证,全面使用第二代身份证。

经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

贷款出帐时,综合业务系统会计人员必须凭信贷风险管理系统发送的放贷信息和打印的()办理出帐交易。

商业银行应建立有效管理用户认证和访问控制的流程,确保在信息系统内的活动只线与相关业务能合法开展所要求的()。

《反洗钱法》规定反洗钱义务的主体包括( ):

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。

对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用 ,并在短期内发生证券交易”中的“长期”和“短期”指( )。