发生案件风险事件的机构在知悉或应当知悉后，应于（）个工作日内向总行报告案件风险事件报告。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

反洗钱保密工作纳入本机构保密工作整体统一管理，反洗钱保密工作遵循“谁主管、谁负责，()、谁负责”的原则。

反洗钱监控名单调整的，本行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

反洗钱系统客户风险等级设置由低到高分别为：（）。

返利吸存、通过第三方中介吸存、延迟支付吸存、以贷转存吸存、提前支付靠档计息等手段吸收存款，情节或后果严重，给予（）处分

房产被拆迁（）以上，无正当理由未足额取得拆迁补偿款的，可视情节给予相应问责处理。

分支机构发现的违规问题，需对总行党委管理权限的人员进行违规问责的，分支机构违规问责委员会办公室将问题线索或有关材料移交____。

分支机构积分管理办公室按季统计本机构员工违规积分情况，并于每季度结束后（）个工作日内将《积分管理台账》报送总行积分管理办公室。

分支机构在印发违规处理决定后应于____个工作日内，将处理决定正式文件向总行违规问责委员会办公室报备。

分支机构重点可疑交易报告的主报告人和报告员发生变更的，应当在变更后的（）个工作日内填写《青岛农商银行反洗钱岗位人员信息登记表》报总行反洗钱管理部门。

高级管理层应当有效管理本机构案件风险，（）是案件防控制度制定和执行的第一责任人。

各分支机构及相关附属机构应在重大洗钱风险事项发生后()小时内，通过书面形式向总行反洗钱管理部门报送相关信息，总行反洗钱管理部门应在重大洗钱风险事项发生后()小时内报告高级管理层及董事会。