本行执行（）确定的大额交易报告标准。

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则

（）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行动态管理。按年度组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责。

（）开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险。按总行要求开展洗钱风险排查，并指导辖内各级机构开展后续管控工作

（）应当在内控合规监督部门设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过（ )向中国反洗钱监测分析中心报送。

各级机构可运用“两查、两析、( )”的方法对预警进行分析：

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）月提交一次接续报告。

从客户尽职调查情况（含身份背景、客户行为等）、账户开立、产品使用、资金交易等方面分析存在的可疑特征。可疑原因分析应有理有据，逻辑清晰、严密，与客户及相关交易情况能相互印证，不能简单填写( )或用对系统预警交易特征的简单描述代替可疑原因分析。

信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后( )的个工作日内完成信息补正。

以下情形中境内农行机构应通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告的是？

若不涉及涉及正在被反洗钱调查的情况，农业银行各级机构对可疑交易监测标准评估完善的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存（）年。

2020年5月中国人民银行发布了关于地下钱庄的洗钱风险提示，地下钱庄洗钱风险出现了一些变化，我行应在变化发生之日起（）内，完成相关地下钱庄可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行。

2020年9月7日（周一），我行个人客户王某某持本人农行账户在北京一农行网点柜台取现3.5万元，持另一本人农行卡在北京一建行 TM上取款1.8万元，假设该客户当日在我行无其他交易发生我行反洗钱系统会如何反应？

农业银行各级机构对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与得到我国承认的其他国际组织发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当于（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。