金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向（ ）提交的报告。

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）提交大额交易报告

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核

专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。

本行应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

开展可疑交易监测标准评估按（）组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准。

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向（）同级机构报备

以下说法正确的是

除以下哪一项可疑交易情形外，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查：

除下列哪项名单外，各机构应当开展实时反洗钱和反恐怖融资监测：

总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、交易特征、行为特征的分析过程。

各级行业务部门根据监测分析工作需要，按照（）要求，及时对异常线索开展核查和客户重新识别工作，如实反馈调查结果，并妥善保存核查记录和客户重新识别资料。

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当立即通过反洗钱系统向（）提交可疑交易报告。