总、分行反洗钱主管部门应对按照（）监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。

按（）组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准。

各二级分行应当在内控合规监督部门设立专门的（），建立岗位责任制，负责配合一级分行反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作。

大额交易标准：当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

对已经上报过可疑交易报告的客户且在三个月监测期内再次产生的预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应对相应预警作（）处理后将预警加入接续报告库，在接续期满时生成接续报告并及时进行报送。

建立手工预警的经办机构应在建立预警后的（）个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。

总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的（）个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。

转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的（）个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。

信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的（）个工作日内完成信息补正。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中》，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（ ）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查，并按第二十五条规定提交可疑交易报告。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（ ）