单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、_____、被代理人进行初次识别。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令 【2016】 第3号）中规定大额现金交易标准为____万元人民币。

客户洗钱和恐怖融资风险等级初次评定应在与客户建立业务关系后的____个工作日内完成。

外籍客户开立个人账户（不含子账户）或签约网络金融业务，应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报_____合规管理委员会审批。

下列说法正确的是

各级机构应定期对客户风险等级进行复核。其中：高风险客户的复核期限不超过 。

根据面临的洗钱和恐怖融资风险，制定相匹配的交易监测标准，并充分利用多种管控措施加强对（）及业务的重点防控。

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向（）同级机构报备。

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当立即通过反洗钱系统向（）提交可疑交易报告。

专职反洗钱岗位人员应当至少具有（）年以上金融从业经历。

本行各级机构应当为大额交易和可疑交易报告工作提供必要的（）。

各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存（）。

（）应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作合规性和有效性的审计。

各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）个工作日内，完成数据补正工作。

按照反洗钱主管部门要求，及时对异常线索开展核查和（）工作，如实反馈调查结果，并妥善保存核查记录和客户重新识别资料。