(总行)银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
(总行)银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时,应统一加前缀()
(总行)持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起多少时间内有效?()
(总行)付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,挂失止付通知书失效。
(总行)签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人按支票金额()进行赔偿。
(总行)电子商业汇票的付款期限自出票日起至到期日止,最长不得超过()。
(总行)对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后()年。
(总行)收单机构应当建立收单()系统,对可疑交易及时核查并采取有效措施。
(总行)本票自出票日起,付款期限最长不得超过()。
(总行)失票人应当在通知挂失止付后(),也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。
(总行)银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过()。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。
(总行)自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立()。
(总行)对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
(总行)银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照()原则调整向单位和个人提供的相关服务。
(总行)凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,银行和支付机构违反相关制度以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()个月至()个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。