总行（）负责洗钱及制裁风险后续控制管理工作合规性和有效性的审计监督。

各级行（）负责按照有关规定，对违反洗钱及制裁风险后续控制管理工作职责的责任人追究相应责任。

境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向（）上报可疑交易报告。

客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至禁止类的，应逐级上报至（）反洗钱主管部门审核；

客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认；

客户申请将账户资金转往境外的，业务经办机构应查询是否已上报过可疑交易报告。对已上报可疑交易报告的客户，业务经办机构应当立即逐级报告相关情况至（ ）分行反洗钱主管部门。

关于涉及洗钱客户跨境资金转移临时冻结，业务经办机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过（）。

根据有关规定或有权机关的冻结通知书，对有关涉制裁个人或实体拥有或者控制的资产，采取冻结措施。属于制裁客户及交易后续管控哪项措施？

对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请，经办机构应开展（）客户加强型尽职调查。

对于有合理理由怀疑客户以及交易对手、委托代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方涉及自定义监控名单的，经办机构应（）。

境内机构接收的，由中间行、代理行或收款行退汇且退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的业务指的是（）。

业务经办机构收到退汇信息后，确认退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的，应及时反馈相关资料及信息至（）反洗钱主管部门。

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（）次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

总行（）负责关注并及时维护涉恐名单。