对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

 下列不属于洗钱特征的是。（ ）

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作

对以下哪种违法行为，不能处以罚款（ ）

以下说法错误的是( )。

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。