二级分行运营管理部门应按______向一级分行上报运营监督检查工作情况。

各一级分行______至少召开一次监督检查（风险）例会，并及时向总行上报会议情况。

申报“三铁”单位的，考评得分不得低于 900 分，且近___年内未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

二级分行对监管职能未上收的一级支行，每___至少开展一次“三化三铁”检查，考评年度内覆盖全部营业机构、运营后台中心、现金中心（如有）

设置3个以下营业窗口同时办理现金业务的营业机构可指定____名柜面经理兼职履行主出纳职责。

保险柜应至少配备____个密钥，由内勤行长（或其授权人）及指定柜面经理分管分用。

无法查明原因且挂账满_____的出纳长短款挂账，须经管辖行审批同意后按年转入“营业外收入”或“营业外支出”科目。

质押票据的保管人员应____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。

内勤行长（或其授权人）应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。

如果柜面经理_____，柜员现金箱应放置于营业机构高柜服务区有效视频监控下的指定区域或交由指定柜面经理代保管，交接双方应在有效视频监控下办理交接。

柜面经理休假（不含轮休或网点日常公休，下同）1天以上，3天（含）以下，柜员现金箱必须____。

柜面经理休假（不含轮休或网点日常公休，下同）3天以上，柜员现金箱必须_____。

网点负责人应至少_____对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

内勤行长（或其授权人）应至少____对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

网点负责人应至少_____对开设现金箱的系统柜员进行一次全面检查，其中对同一在行点或同一自助区的检查必须一次性连续完成。