单选题
对储蓄存单（折）挂失业务说法正确的有（）。原文无答案
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单选题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）
A、 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B、 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C、 反洗钱法
D、 中国人民银行法
单选题 客户身份识别又称（）。
A、客户识别
B、客户身份尽职调查
C、实名制
D、客户风险控制
单选题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B、几笔交易的平均时间
C、交易笔数最多的当天起
D、构成可疑交易的最后一笔
单选题 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A、信用
B、地域
C、业务
D、行业
单选题 以下活动可能存在洗钱行为。（）
A、伪造商业票据
B、购买保险立即退保
C、货币走私
D、以上都是
单选题 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）
A、 自发行为
B、社会义务
C、 法定义务
D、自觉行为
单选题 下列不属于洗钱特征的是。（）
A、国际化
B、专业化
C、单一化
D、复杂化
2023-04-21 
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