多选题 本行客户尽职调查是指通过( )等合理措施,以勤勉尽责,了解客户,风险为本的原则,全面掌握客户身份背景,真实财务状况等信息。
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多选题 人民币票面出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
多选题 人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
多选题 人民币纸币粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
多选题 完成协助解除冻结业务后,“协助解除冻结通知书”回执联需记载内容为()
多选题 人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
多选题 柜员收到ORTA系统预警被管控的单位银行结算账户申诉时,应通过()等方式核实临柜办理人员身份。
多选题 人民币票面缺失,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
多选题 人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。