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单选题 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

A、 20%
B、 50%
C、 25%
D、 51%

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。

A、1
B、2
C、3
D、6

单选题 “假币”印章使用()油墨,在假币正面竖直压盖于票面(),假币背面平行压盖于票面()。

A、蓝色,左侧水印处,中间位置
B、红色,左侧水印处,中间位置
C、蓝色,中间位置,中间位置
D、红色,中间位置,中间位置

单选题 金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

A、每月
B、每季
C、每年

单选题 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起()个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A、3
B、5
C、10
D、15

单选题 根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,反假货币培训结束后,组织对参训人员进行测评,并按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为( )年。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 假币包括伪造币和变造币。( )是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A、伪造币
B、变造币

单选题 假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

A、伪造币
B、变造币