单选题 不得为（）的客户提供金融服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或假名账户。

单选题 反洗钱主管部门设立（），牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制

单选题 各（）分行比照总行设立承担反洗钱管理职能的委员会，负责辖内机构反洗钱工作的领导和管理

单选题 建立内部工作报告机制，各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（ ）日内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况，以及洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等

单选题 当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展（ ），获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。

单选题 （）是指农业银行为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金，或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金，制定和实施防控措施的行为。

单选题 各机构应对已经确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的（）控制措施，防范并化解洗钱风险。

单选题 与客户业务关系存续期间，应（）开展客户身份识别与尽职调查。