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单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,银行应探索建立可疑开户人员(),加强开户合理性审核。

A、 白名单
B、 黑名单
C、 灰名单

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单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,银行应当遵循()的原则确定客户尽职调查的具体方式。

A、以人为本

B、服务为本

C、效益为本

D、风险为本

单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,()牵头建立行业风险监测机制。

A、清算总中心

B、中国人民银行

C、中国银联

D、银行业公会组织

单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,银行应探索建立可疑开户人员(),加强开户合理性审核。

A、白名单

B、黑名单

C、灰名单

单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,银行应当结合()完善风险监测模型。

A、交易特征

B、职业特征

C、涉诈涉赌特征

D、身份特征

单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,()是“六稳”“六保”首要任务。

A、稳就业

B、稳金融

C、保居民就业

D、保基本民生

单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,银行应当建立(),提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。

A、单位账户分类分级管理体系

B、个人账户分类分级管理体系

C、开户黑名单

D、风险控制系统

单选题 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》,银行应当在()基础上,适当优化开户流程。

A、了解你的业务

B、了解你的客户

C、了解你的考核

D、了解你的风险

单选题 根据《中国人民银行关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》,银行应当遵循()的原则确定客户尽职调查的具体方式。

A、以人为本

B、服务为本

C、效益为本

D、风险为本